Hechos clave:
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Los usuarios tambiƩn deben demostrar la titularidad de sus direcciones de BTC.
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La empresa considera que se trata de un lineamiento ineficaz y desproporcionado.
El servicio no custodio para la compra y venta de bitcoin (BTC) en los PaĆses Bajos, Bitonic, estĆ” aplicando nuevas medidas regulatorias para sus usuarios. La empresa dio a conocer que los operadores deben manifestar el propĆ³sito de la compra de las criptomonedas y demostrar la titularidad de las direcciones de BTC.
Los nuevos lineamientos fiscalizadores se ejecutan a solicitud del Banco Central de los PaĆses Bajos. El objetivo es tratar de minimizar el riesgo de que se utilice el comercio de bitcoin en el lavado de capitales y el financiamiento al terrorismo (KYC/AML).
Bitonic aplicĆ³ las medidas bajo protesta desde el lunes 16 de noviembre considerando que el requisito es Ā«ineficaz y desproporcionadoĀ». Una solicitud de la compaƱĆa para que el banco reconsidere la decisiĆ³n fue desestimada por la instituciĆ³n financiera.
Ā«A partir de ahora estamos obligados a pedir detalles adicionales como el propĆ³sito por el que se pretende comprar bitcoins y quĆ© tipo de cartera utiliza. AdemĆ”s, estamos obligados a verificar que usted es el propietario legĆtimo de la direcciĆ³n de bitcoin dada, solicitĆ”ndole que cargue una captura de pantalla de su cartera, o firmando un mensajeĀ», informĆ³ la plataforma a travĆ©s de su sitio web.
En su mensaje a los usuarios y a la comunidad bitcoiner, Bitonic cuestionĆ³ que los PaĆses Bajos es actualmente el Ćŗnico Estado de la UniĆ³n Europea en donde se exige este tipo de requisitos para operar. No obstante, la aplicaciĆ³n de este tipo de medidas podrĆa ser replicada en otros exchanges y en otras latitudes, lo que comprometerĆa la privacidad de los usuarios.
Licencia para operar y los usuarios de Bitonic
La decisiĆ³n de Bitonic guardarĆa relaciĆ³n con otro anuncio difundido este martes. El servicio recibiĆ³ el visto bueno del banco central para ser incluido en el registro de proveedores de servicios con criptomonedas. Es decir, la plataforma fundada en el 2012 ponderĆ³ la aplicaciĆ³n de las normas para tener una licencia completa.
Sobre este punto Bitonic dijo: Ā«tenemos sentimientos encontrados sobre los requisitos de registro porque no nos pusimos de acuerdo con el supervisor sobre la base jurĆdica de algunos de los requerimientos. Por lo tanto, pedimos a nuestros clientes su comprensiĆ³n cuando se enfrenten a las medidas de control y verificaciones adicionales que necesitamos aplicarĀ».
En Twitter, la decisiĆ³n de Bitonic generĆ³ diferentes opiniones entre los operadores. Uno de ellos fue @Crypto_Guppy quien apoyĆ³ la aplicaciĆ³n de las nuevas medidas regulatorias al responderle a otro usuario, quien lo cuestionĆ³ por felicitar a la empresa: Ā«SĆ, toda esa licencia/registro es una ley que no puede creerse, pero ĀæpreferirĆas que Bitonic cerrara sus puertas despuĆ©s de todos estos aƱos?Ā».
La respuesta fue dirigida a @abcdehoop quien previamente habĆa escrito: Ā«ĀæCĆ³mo es eso? ĀæYa revisĆ³ el proceso de verificaciĆ³n adicional? Ā”Las felicitaciones estĆ”n totalmente fuera de lugar aquĆ!Ā».
Las regulaciones sobre bitcoin y las criptomonedas a escala global son mĆ”s comunes, especialmente entre los exchanges y servicios para su comercializaciĆ³n. Los bancos, los reguladores y las organizaciones contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo estĆ”n exigiendo nuevos niveles de verificaciĆ³n para evitar posibles delitos.
Los lineamientos son aplicados por las empresas que, en muchos casos, deciden congelar las cuentas de quienes no terminen ajustĆ”ndose a las nuevas normas. CriptoNoticias informĆ³ en octubre que el servicio LocalBitcoins habĆa congelado cuentas de usuarios en 12 paĆses hasta que cumplieran con los nuevos requerimientos KYC.